公告日期：2025-10-14

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025-045
深圳市天威视讯股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 23 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 23 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公司 2301
会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订公司《章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《关联交易内部决策制度》的议 非累积投票提案 √

案

5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议 非累积投票提案 √

案

7.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √

议案

上述议案 1-议案 6 已经公司第九届董事会第八次会议审议，详见本公司于 2025 年 8
月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-033 号）、《关于拟修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2025-036 号）、《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-037 号）、《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-038 号）、《关于拟修订公司〈关联交易内部决策制度〉的公告》（公告编号：2025-039 号）、《关于拟修订公司〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2025-040 号）和《关于拟修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的公告》（公告编号：2025-041 号）。

上述议案 7 已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详情参……
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