公告日期：2025-08-29

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－041
深圳市天威视讯股份有限公司

关于拟修订公司《会计师事务所选聘制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚， 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召
开第九届董事会第八次会议，审议并通过《关于拟修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。根据中国证监会颁布的《公司法》，并结合公司实际情况，公司拟对《会计师事务所选聘制度》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下：

修订前 修订后

第四条 公司选聘会计师事务所应当 第四条 公司选聘会计师事务所应当经
经董事会审计委员会（以下简称审计委 董事会审计委员会（以下简称“审计委员会）审议同意后提交董事会审议，并 员会”）审议同意后，提交董事会审议，由股东大会决定。公司不得在董事会、 并由股东会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务 股东会审议通过前聘请会计师事务所
所开展审计业务。 开展审计业务。

第五条 公司控股股东、实际控制人不 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向公 得在公司董事会、股东会审议前向公司司指定会计师事务所，不得干预审计委 指定会计师事务所，不得干预审计委员
员会独立履行审核职责。 会独立履行审核职责。

第七条 下列机构或人员可以向公司 第七条 下列机构或人员可以向公司

董事会提出聘请会计师事务所的议案： 董事会提出聘请会计师事务所的议案：
（一）董事会审计委员会； （一）董事会审计委员会；

（二）1/2以上的独立董事或1/3以上的 （二）1/2以上的独立董事或1/3以上的
董事； 董事；

（三）监事会。

第十六条 董事会对审计委员会审核 第十六条 董事会对审计委员会审核
同意的选聘会计师事务议案进行审议。 同意的选聘会计师事务议案进行审议。董事会审议通过选聘会计师事务所议 董事会审议通过选聘会计师事务所议案的，按照《公司章程》以及相关制度 案的，按照《公司章程》以及相关制度规定的程序，提交股东大会审议。 规定的程序，提交股东会审议。

第十七条 股东大会审议通过选聘会 第十七条 股东会审议通过选聘会计
计师事务所议案后，公司与会计师事务 师事务所议案后，公司与会计师事务所
所签订《审计业务约定书》。 签订《审计业务约定书》。

第二十条 审计委员会在续聘下一年 第二十条 审计委员会在续聘下一年
度会计师事务所时，应对会计师完成本 度会计师事务所时，应对会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量作出 年度审计工作情况及其执业质量作出全面客观的评价。审计委员会达成肯定 全面客观的评价。审计委员会达成肯定性意见的，提交董事会审议通过后召开 性意见的，提交董事会审议通过后召开股东大会审议；形成否定性意见的，应 股东会审议；形成否定性意见的，应改
改聘会计师事务所。 聘会计师事务所。

公司续聘同一会计师事务所，可以不再 公司续聘同一会计师事务所，可以不再进行公开选聘，每年度由审计委员会提 进行公开选聘，每年度由审计委员会提议，董事会、股东大会审议批准，经谈 议，董事会、股东会审议批准，经谈判

判后对会计师事务所进行续聘，此种续 后对会计师事务所进行续聘，此种续聘
聘方式期限不超过7年。 方式期限不超过7年。

第二十五条 如果在年报审计期间发 第二十五条 如果在年报审计期间发
生第二十四条所述情形，会计师事务所 生第二十四条所述情形，会计师事务所出现空缺，审计委员会应当履行尽职调 出现空缺，审计委员会应当履行尽职调查后向董事会提议，在股东大会召开前 查后向董事会提议，在股东会召开前委委任其他会计师事务所填补该空缺，并 任其他会计师事务所填补该空缺，并提
提交下次股东大会审议。 交下次股东会审议。

第二十七条 董事会审议通过改聘会 第二十七条 董事会审议通过改聘会
计师事务所议案后，发出召开股东大会 计师事务所议案后，发出召开股东会会会议通知，前任会计师事务所可在股东 议通知，前任会计师事务所可以在股东大会上陈述其意见，董事会应为前任会 会上陈述其意见，董事会应为前任会计计师事务所在股东大会上陈述意……
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