公告日期：2025-04-30

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－026
深圳市天威视讯股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月
29 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，
于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开第九届董事会第七次会议。会议应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第九届董事会原非独立董事邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士已于
2025 年 4 月 29 日辞去公司第九届董事会非独立董事职务。经本次董事会审议，
同意提名赵为纲先生、吕兵兵先生和王薇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议和公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，认为：上述非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和公司《章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意赵为纲先生、吕兵兵先生和王薇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议，并采用累积投票制选举。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司原总经理张育民先生已于 2025 年 4 月 29 日辞去公司总经理职务，经本
次董事会审议，同意聘任赵为纲先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议和 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，认为：总经理的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意将聘任赵为纲先生为公司总经理之事项提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议；
2、2025 年第三次独立董事专门会议决议；

2、第九届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

附件：
1、第九届董事会非独立董事候选人简历；
2、公司总经理简历。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 30 日

第九届董事会非独立董事候选人简历

赵为纲：男，1972年3月出生，本科学历。曾任深圳电视台制作统筹部制作科副科长、技术管理中心设备管理科科长、技术中心技术部负责人，深圳广播电影电视集团技术管理中心技术部负责人、技术办公室副主任、技术创新研究所所长、技术办公室主持工作、技术管理中心党委副书记、党委书记、副主任兼技术办公室主任、技术服务中心党委书记、主任，深圳广电数字科技有限公司法定代表人、董事长；现任本公司总经理，本公司非独立董事候选人。

赵为纲先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
赵为纲先生不存在《公司法》第一百七十八条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证监会……
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