公告日期：2025-04-19

证券代码： 002238 证券简称： 天威视讯 公告编号： 2025－021
深圳市天威视讯股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”） 第九届董事会第
五次会议于2025 年4 月17 日召开， 审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会
的议案》， 确定于2025 年 5 月 13 日召开公司2024 年年度股东大会（以下简称“本次
股东大会”）， 现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、 股东大会届次： 2024 年年度股东大会。
2、 股东大会的召集人： 公司董事会。
3、 会议召开的合法、 合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、 部
门规章、 规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司《章程》 的有关规定。
4、 会议召开日期和时间：
现场会议时间： 2025 年 5 月13 日（星期二） 14∶ 30；
网络投票时间： 2025 年 5 月13 日。
其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年5 月 13
日 9∶ 15—9∶ 25、 9∶ 30—11∶ 30、 13∶ 00—15∶ 00； 通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 13 日9∶ 15—15∶ 00 期间任意时间。
5、 会议的召开方式： 现场表决和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一
种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次有效投票结果为准。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
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6、 股权登记日： 2025 年 5 月 8 日（星期四）。
7、 出席对象：
（1） 截至 2025 年 5 月 8 日（星期四） 下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。 上述本公司全体股东均有权出席股东大
会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司
股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2） 本公司董事、 监事和高级管理人员。
（3） 本公司聘请的律师。
8、 现场会议地点： 广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公
司 2301 会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码如下：
提案
编码
提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案： 代表以下所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《2024 年度董事会报告》 √
2.00 《2024 年度监事会报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2025 年度财务预算报告》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 公司《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》 √
7.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 及支付
其报酬的议案》
√
8.00 《关于申请银行综合授信的议案》 √
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

3
10.00 《关于补充预计 2025 年日常关联交易的议案》 √
上述议案 1、 议案 3—议案 10 已经公司第九届董事会第五次会议审议通过， 详情
参见2025 年4 月19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）披露的2025-010
号《第九届董事会第五次会议决议公告》， 其中议案 6 详见 2025 年 4 月 19 日公司刊登
于巨潮资讯网上的 2025-012 号《2024 年年度报告全文》 及 2025-013 号《2024 年度报
告摘要》； 议案 5、 议案 7、 议案 8、 议案 9 和议案 10， 具体内容分别详见 2025 年 4 月
19 日公司刊登于《中国证券报》、 《证券时报》 和巨潮资讯网上的 2025-016 号《关于
2024 年度利润分配预案的公告》、2025-017 号《关于拟续聘2025 年度审计机构的公告》、
2025-018 号……
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