公告日期：2025-04-19

天威视讯：2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

芮斌先生：1970 年 5 月出生，本科学历。曾任百视通新媒体股份有限公司
高级副总裁、华为技术有限公司终端首席战略官、好利来（中国）电子科技股份有限公司董事兼总经理、好利来（厦门）电路保护科技有限公司执行董事、好利智行（厦门）科技有限公司执行董事、新国脉数字文化股份有限公司董事、上海亚朵商业管理(集团)有限公司独立董事、埃森哲（中国）有限公司资深顾问。现任本公司独立董事、上海芮邦信息咨询服务有限公司执行董事、深圳市前海芮邦企业管理咨询股份有限公司董事长，兼任上海合鲸乐宜投资顾问有限公司投资合伙人、成都极米科技股份有限公司独立董事、上海至胜智能科技股份有限公司独立董事、通力科技股份有限公司独立董事、浙江华策影视股份有限公司独立董事、硅谷数模(苏州)半导体股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年出席董事会及股东大会的次数及投票情况

公司 2024 年共召开 9 次董事会，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 应参加次数 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数

次数 参加次数 次数

董事会 9 2 7 0 0

公司 2024 年共召开 3 次股东大会，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 召开股东大会次数 现场出席次数

股东大会 3 1

作为深圳市天威视讯股份有限公司独立董事，在本人2024年任期之内，应出席公司董事会9次，本人并认真审议了有关议题，亲自出席9次；应出席股东大会3次，本人因工作原因未能出席2次。本人对所出席的董事会会议议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人系公司第八届董事会战略委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第八届董事会审计委员会委员、第九届董事会战略委员会委员、第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员和第九届董事会审计委员会委员。2024 年内，本人参加了 1 次战略委员会会议，参加了 2 次薪酬与考核委员会会议，参加了 8 次审计委员会会议，具体情况如下：

（一）战略委员会履职情况

2024 年 3 月 18 日第八届董事会战略委员会以通讯方式召开第六次会议，与
会委员审议并通过了《关于公司 2024 年度经营计划》，同意将该计划提交给公司董事会审议。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

1、2024 年 3 月 18 日第八届董事会薪酬与考核委员会以通讯方式召开第九
次会议，与会委员审议并通过了《关于审核公司董事、监事和高级管理人员 2023年度薪酬的议案》。

2、2024 年 7 月 19 日第九届董事会薪酬与考核委员会以现场方式召开第一
次会议，与会委员审议并通过了《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，同意提交董事会审议。

（三）审计委员会履职情况

1、2024年3月6日第八届董事会审计委员会以通讯方式召开第二十九次会议，与会委员审议并通过了：①《2023年第四季度内审工作总结》 ②《2023年内部
审计工作总结》；③《2024年度内部审计工作计划》；④《关于对年审会计师2023年审计工作进行评价的议案》；⑤《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，以上议案同意提交董事会审议。

2、2024年3月1……
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