公告日期：2025-04-19

各位股东及股东代表：

作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

袁祖良先生：1976 年 8 月出生，研究生学历，注册会计师，注册税务师。
曾任深圳市中医院收银员、金利果电脑制版（深圳）有限公司会计、深圳巨源会计师事务所项目经理、深圳巨源税务师事务所有限公司所长、深圳国邦会计师事务所主任会计师、鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；现任本公司独立董事、亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司副董事长，兼任深圳市中瑞融通控股有限公司执行董事、深圳西格美资讯有限公司执行董事、深圳时卡资讯有限公司董事长总经理、時卡資訊香港有限公司执行董事、深圳友讯达科技股份有限公司独立董事职务。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年出席董事会及股东大会的次数及投票情况

公司 2024 年共召开 9 次董事会，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 应参加次数 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数
次数 参加次数 次数

董事会 3 1 2 0 0

公司 2024 年共召开 3 次股东大会，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 应参加次数 现场出席次数

股东大会 1 1

本人于2024年7月19日被选举为公司独立董事。在本人2024年任期之内，应出席公司董事会3次，本人并认真审议了有关议题，亲自出席3次；应出席股东大会1次，亲自出席1次。本人对所出席的董事会会议议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人系公司第九届董事会审计委员会主任委员。2024 年内，本人参加了 3次审计委员会会议，2 次独立董事专门会议，具体情况如下：

（一）审计委员会履职情况

1、2024年7月19日第九届董事会审计委员会以现场方式召开第一次会议，与会委员审议并通过了：①《关于选举第九届董事会审计委员会主任委员的议案》，同意提交董事会审议；②《关于提名公司财务总监人选的议案》。

2、2024年8月9日第九届董事会审计委员会以通讯方式召开第二次会议，与会委员审议并通过了：①《关于公司2024年半年度财务报告的议案》；②《2024年第二季度内部审计工作总结及第三季度主要工作安排》。

3、2024年10月17日第九届董事会审计委员会以通讯方式召开第三次会议，与会委员审议并通过了：①《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》；②《2024年第三季度内部审计工作总结及第四季度主要工作安排》。

（二）独立董事专门会议履职情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，2024年，本人参加了2次独立董事专门会议，具体情况如下:

1、2024年7月19日以现场的方式召开2024年第五次独立董事专门会议，公司全体独立董事一致同意召开本次会议，并一致推举张化先生为本次会议的召集人和主持人。与会独立董事审议并通过了：①《关于聘任公司总经理的议案》，同意提交董事会审议；②《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》，同意提交公司董事会审议；③《关于聘任公司财务总监的议案》，同意提交董事会审议；④《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意提交公司董事会审议。经过对
各位高管候选人的资格审查，同意聘任张育民先生为公司总经理，同意聘任林刚先生为公司常务副总经理，同意聘任胡涛先生、苟蜀秦女士为公司副总经理，同意聘任韩正辉先生为公司财务总监，同意聘任王晓芹女士……
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