公告日期：2025-04-19

各位股东及股东代表：

作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

张化先生：1983 年 1 月出生，研究生学历。曾任中国科学院深圳先进技术
研究院科研处项目办主任，香港中文大学深圳研究院科技发展部部长，太空科技南方中心筹建组核心成员，深圳创新设计研究院副院长，北京大学深圳研究生院医工所常务副所长。现任本公司独立董事、深圳市深湾医疗器械转化研究院院长，兼任深圳计算科学研究院院长发展顾问、深圳市医院管理者协会科技与转化专委会副主委兼秘书长、深湾医创（深圳）科技有限公司总经理、青岛市产研深湾医疗技术有限公司总经理、深圳市深湾医疗技术有限公司总经理职务。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年出席董事会及股东大会的次数及投票情况

公司 2024 年共召开 9 次董事会，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 应参加次数 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数

次数 参加次数 次数

董事会 9 2 7 0 0

公司 2024 年共召开 3 次股东大会，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 召开股东大会次数 现场出席次数

股东大会 3 2

作为深圳市天威视讯股份有限公司独立董事，在本人2024年任期之内，应出席公司董事会9次，本人并认真审议了有关议题，亲自出席9次；应出席股东大会3次，亲自出席2次，本人因工作原因未能出席1次。本人对所出席的董事会会议议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人系公司第八届提名委员会委员、第九届提名委员会主任委员。2024 年内，本人参加了 2 次提名委员会会议，具体情况如下：

（一）提名委员会履职情况

1、2024 年 5 月 15 日第八届董事会提名委员会第十三次会议以通讯的方式
召开，与会委员审议并通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，，同意提交公司董事会审议。

2、2024 年 7 月 19 日第九届董事会提名委员会第一次会议以现场方式召开，
与会委员审议并通过了：①《关于选举第九届董事会提名委员会主任委员的议案》，同意提交公司董事会审议；②《关于提名公司总经理人选的议案》，同意提交公司董事会审议；③《关于提名公司副总经理等高管人员人选的议案》，同意提交公司董事会审议；④《关于提名公司财务总监人选的议案》，同意提交公司董事会审议；⑤《关于提名公司董事会秘书人选的议案》，同意提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议履职情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，2024年，本人参加了6次独立董事专门会议，具体情况如下:

1、2024年3月6日以通讯的方式召开2024年第一次独立董事专门会议，公司全体独立董事一致同意召开本次会议，并一致推举鄢国祥先生为本次会议的召集人和主持人。与会独立董事审议并通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，同意提交董事会审议。

2、2024年3月28日以通讯的方式召开2024年第二次独立董事专门会议，公司全体独立董事一致同意召开本次会议，并一致推举鄢国祥先生为本次会议的召集人和主持人。与会独立董事审议并通过了：①《关于公司2023年度利润分配预案
的议案》，同意提交董事会审议；②《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》，同意提交董事会审议；③《关于变更会计政策的议案》，同意提交董事会审议；④《关于……
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