公告日期：2025-03-29

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－008
深圳市天威视讯股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四次会议于2025 年3 月28日召开，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大
会的议案》，确定于2025 年4 月 16 日召开公司2025 年第一次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2025年4月16日（星期三）14∶30；

网络投票时间：2025年4月16日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月16日 9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年4月16日9∶15—15∶00期间任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年4 月11日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至2025年4月11日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下:

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 关于2025年度预计日常关联交易的议案 √

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议，详见本公司于 2025 年 3 月 29
日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市天威视讯股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-004 号）、《深圳市天威视讯股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005 号）。

股东大会就上述议案 1 进行表决时，关联股东深圳广播电影电视集团和深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司须回避表决；

本次股东大会议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的二分之一以上表决通过。

本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、出席现场会议的登记办法

1、现场登记时间：2025年4月14日-2025年4月15日的9∶00至12∶00，14∶00至17∶00及2025年4 月16日的9∶00至12∶00。

2、登记办法：

（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、授权委托书、法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。