公告日期：2025-03-29

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－004
深圳市天威视讯股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 3 月
19 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，
于 2025 年 3 月 28 日在深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公司
2301 会议室采用现场与电话通讯会议相结合的方式召开第九届董事会第四次会
议。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中现场出席董事 7 名。董事
杨铠璠女士、袁祖良先生和毕晓婷女士以电话通讯方式参会。会议由公司董事长、总经理张育民召集并主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》

公司预计 2025 年度日常关联交易的关联方为：1、控股股东深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”）和其直接或间接控制的法人；2、深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司。因此，关联董事张育民、林杨、杨铠璠、陈宇翔对此项议案进行了回避表决。

公司预计 2025 年度日常关联交易的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的 2025-005 号《深圳市天威视讯股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交
易的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议了本议案，并取得了明确同意的意见：公司预计 2025 年度与各关联方签订协议，系公司日常经营行为，符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意将《深圳市天威视讯股份有限公司关于关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第四次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）审议通过了《关于调整深圳市广电网络有限公司实缴出资期限的议案》
同意公司将深圳市广电网络有限公司的实缴出资期限调整至 2030 年 5 月 23
日，并同意授权公司管理层办理调整深圳广电实缴出资期的相关事宜，包括但不限于相关的补充协议及股东会决议签署、深圳广电章程修订等事宜。具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-006号《深圳市天威视讯股份有限公司关于整合广电有线业务资产（含负债）出资设立子公司的进展公告》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于收购深圳市天擎数字有限责任公司 70%股权暨关联交易的议案》

因本次交易对手方为公司控股股东、实际控制人，本次交易构成关联交易，因此，关联董事张育民、林杨、杨铠璠对此项议案进行了回避表决。

同意公司以现金 8,428.00 万元收购深圳广电集团所持有的深圳市天擎数字有限责任公司 70%股权；并授权公司管理层办理收购深圳市天擎数字有限责任公
司 70%股权的相关事宜，包括但不限于签署《股权转让协议》、后续资产交割和工商变更登记手续等。具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-007 号《深圳市天威视讯股份有限公司关于收购深圳市天擎数字有限责任公司 70%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议了本议案，并取得了明确同意的意见：公司以现金 8,428 万元收购深圳广电集团所持有的天擎数字 70%股权之事项构成关联交易，本次交易符合上市公司发展战略，增强上市公司与标的公司的资源整合，实现协同效应，同时有利于拓展标的公司服务边界，提升标的公司整体竞争优势。本次交易不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意将《关于收购深圳市天擎数字有限责任公司 70%股权暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第四次会议审议，关联董事需回避表决。

（四）审议通过了《关于聘任公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。