公告日期：2026-01-16

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-003
山东恒邦冶炼股份有限公司

关于与江西铜业股份有限公司

及其关联方 2026 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2026年日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及控股子公司预计2026年度与江西铜业股份有限公司（以下简称“江西铜业”）及其关联方发生日常关联交易的关联方包括：

江铜国兴（烟台）铜业有限公司（以下简称“烟台国兴”）、江西铜业（清远）有限公司（以下简称“江铜清远”）、江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司（以下简称“江铜国投”）、江西江铜贵金属有限公司（以下简称“江铜贵金属”）、江西铜业集团（德兴）防护用品有限公司（以下简称“德兴防护”）、金瑞期货股份有限公司（以下简称“金瑞期货”）、金瑞期货（香港）有限公司（以下简称“金瑞期货香港”）、江西铜业集团（德兴）铸造有限公司（以下简称“德兴铸造”）、江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司（以下简称“江铜冶金化工”）、江铜胜华（上海）电缆有限公司（以下简称“江铜电缆”）、江西电缆有限责任公司（以下简称“江西电缆”）、天津大无缝铜材有限公司（以下简称“天津大无缝”）、江铜鸿天实业有限公司（以下简称“江铜鸿天”）、江铜国际新加坡有限公司（以下简称“江铜新加坡”）。公司及控股子公司2026年度与上述关联方预计发生日常关联交易总金额不超过1,347,040.00万元，截至2025年11月30日，公司与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为661,985.95万元。

公司于2026年1月14日召开的第九届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议

通过了《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2026年日常关联交易预计的议案》，
认为本次日常关联交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、
公平、合理，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，
符合公司和全体股东的利益。

2026年1月15日，公司第九届董事会第三十七次会议以4票同意、0票反对、0票

弃权的表决结果，审议通过了《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2026年日

常关联交易预计的议案》，关联董事肖小军先生、曲胜利先生、徐元峰先生、沈金艳先

生回避表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联

人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、
重组上市。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

截至 2025 年 11
关联交易类 关联人 关联交易内容 关联交易定价 合同签订金额或 月 30 日已发生
别 原则 预计金额 金额（未经审
计）

烟台国兴 电解铜、合质金等 公开公正，按市 400,000.00 195,125.99
场价格定价

江铜清远 合质金等 公开公正，按市 50,000.00

场价格定价

江铜国投 粗铜、阳极板、矿 公开公正，按市 64,000.00 198,941.02
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