公告日期：2026-01-16

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-004
山东恒邦冶炼股份有限公司

关于与江西铜业集团财务有限公司

签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为进一步拓宽融资渠道，优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）拟与江西铜业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，有效期三年。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、融资、结算及其他金融服务。为提高效率，公司董事会提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在遵循《金融服务协议》约定的原则和条件下，办理本次交易实施过程中的具体事宜，包括但不限于选择服务种类、确定实际存贷款金额等。

公司与财务公司均为公司控股股东江西铜业股份有限公司实际控制的企业，本
次交易构成关联交易。本次关联交易已经 2026 年 1 月 15 日召开的公司第九届董事
会第三十七次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，关联董事肖小军先生、曲胜利先生、徐元峰先生、沈金艳先生已回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议全票审议通过。此次交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门的批准。

二、关联方的基本情况

1.企业名称：江西铜业集团财务有限公司

2.类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

3.法定代表人：张嵩

4.注册资本：260000 万元人民币

5.成立日期：2006 年 12 月 08 日

6.统一社会信用代码：91360100794789751H

7.住所：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1100 号金融街.世纪中心 B 座办公
楼第 5 层

8.经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

9.主要财务状况

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 2,825,145.75 万元，总负债 2,381,424.54 万
元，净资产 443,721.21 万元，2024 年度实现营业收入 57,432.09 万元，实现净利润
37,196.29 万元（以上数据经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 2,442,642.37 万元，总负债 1,982,841.1 万元，
净资产 459,801.27 万元，2025 年前三季度实现营业收入 34,506.51 万元，实现净利
润 19,275.75 万元（以上数据未经审计）。

10.主要股东：江西铜业股份有限公司直接持有 98.33%的股权、直接及间接合计持有 100%股权。

11.关联关系

公司与财务公司受同一控股股东江西铜业股份有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司与公司构成关联关系。财务公司为公司及公司子公司提供金融服务构成关联交易。

12.财务公司生产经营正常，具备履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

根据协议约定，在协议有效期限内，财务公司为公司提供存款、融资、结算及经原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）批准的其他金融业务。公司在协议有效期内存放在财务公司每日最高存款余额标准如下，按照孰低原则执行：

（1）公司存放在财务公司的存款余额不得超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%且不得超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的 50%；
（2）公司存放在财务公司的存款余额占其银行存款的最高比例不得超过上一年

同时在协议有效期内，公司拟向财务公司申请不超过 50 亿元人民币的综合授信额度（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务），以及其他金融服务项目（另签协议约定）。

四、协议主要内容及交易定价政策、定价依据

财务公司根据相关法律法规和监管要求，可以向公司提供以下主要金融服务业务：

1.存款服务

（1）财务公司为公司提供存款服务，严格依照中国人民银行的相关规定执行存取自由的原则；

（2）公司同意在财务公司开立存款账户，自主选择不同的存……
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