公告日期：2025-11-15

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-104
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会

2.股东大会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 02 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 02 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 21 日下午 15:00 收市以后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（3）本公司聘请的见证律师。

8.会议地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于补选独立董事的议案 累积投票提案 √应选人数（2）人

2.01 选举钟美瑞先生为独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举陈志武先生为独立董事 累积投票提案 √

3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.提案披露情况

本次会议审议的提案由公司第九届董事会第三十六次会议和第九届监事会第

二十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2025 年第六次临时股东大会提案内容详见刊登在 2025 年 11 月 15 日《证券时

报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第三十六次会议决议公告》

（公告编号：2025-100）、《第九届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编

号：2025-101）。

3.有关说明

议案 1、议案 3、议案 4 需以特别决议方式审议。

议案 2 采用累积投票制进行表决，应选独立董事 2 人。股东所拥有的选举票

数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数

以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有

的选举票数。

两位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大

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