
公告日期:2025-10-24
证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2025-081
债券代码:127086 债券简称:恒邦转债
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025 年第五次临时股东大会
2.股东大会的召集人:董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间:
(1)现场会议时间:2025 年 11 月 12 日 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2025 年 11 月 03 日
7.出席对象:
(1)截至 2025 年 11 月 03 日下午 15:00 收市以后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8.会议地点:山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室
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