公告日期：2025-03-27

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-026
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司第九届董
事会第三十二次会议和第九届监事会第二十四次会议审议事项，定于 2025 年 4 月 18
日召开 2024 年度股东大会，会议对董事会、监事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2024 年度股东大会

2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.现场会议召开时间：2025年4月18日下午14:30

网络投票时间：2025年4月18日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2025 年 4 月 9 日

7.本次会议的出席对象：

（1）截至 2025 年 4 月 9 日下午 15:00 收市以后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8.会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街 11 号公司 1 号办公楼二楼
第一会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积 √

投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 2024年度董事会工作报告 √

2.00 2024年度监事会工作报告 √

3.00 2024年年度报告及摘要 √

4.00 2024年度财务决算报告 √

5.00 关于2024年度利润分配及公积金转增的议案 √

6.00 关于董事2024年度薪酬的议案 √

7.00 关于监事2024年度薪酬的议案 √

8.00 关于2025……
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