公告日期：2025-11-08

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-052
山东民和牧业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东民和牧业股份有限公司公司章程》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟召开2025年第二次临时股东会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次

2025年第二次临时股东会

2、股东会召集人

山东民和牧业股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年11月24日14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00中的任意时间。

5、会议召开方式

现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日

2025年11月17日

7、出席对象

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

公司董事和高级管理人员；

公司聘请的律师；

根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点

山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于对外提供担保暨关联交易的议案 √

2.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

2、提案披露情况

上述议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，《关于对外提供担保暨
关联交易的议案》和《董事及高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见2025
年11月8日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、有关说明

本次股东会提案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过。

提案1为关联担保事项，关联股东将在审议该议案时回避表决。

本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并在股东会决议中公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%、不包含公司董事及高级管理人员）。

三、现场股东会会议登记方法

1、登记时间：2025年11月21日（上午8:30—11:30，下午14:00—16:30）
2、登记地点：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室

3、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的……
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