公告日期：2025-05-14

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-030
山东民和牧业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的基本情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月13日14：00，会期半天。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月13日9:15 至15:00中的任意时间。

2、现场会议召开地点

山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室。

3、会议召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式。

4、股东会召集人

山东民和牧业股份有限公司董事会

5、会议主持人

董事长孙宪法

6、会议召开的合法合规性

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

7、股东出席情况

（1）参加会议股东的总体情况

本次股东会通过现场和网络参加本次会议的股东及股东授权代表共计119人，代表的股份为113,203,981股，占公司有表决权股份总数的32.4404%；

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份110,557,098股，占公司有表决权股份总数的31.6819%；

通过网络投票的股东112人，代表股份2,646,883股，占公司有表决权股份总数的0.7585%；

（2）中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东112人，代表股份2,646,883股，占公司有表决权股份总数的0.7585%；

其中：通过网络投票的股东112人，代表股份2,646,883股，占公司有表决权股份总数的0.7585%。

8、其他人员出席情况

公司董事及高级管理人员出席了本次会议。上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东会。

9、股权登记日

2025年5月7日

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，结果如下：

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意112,890,581股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7232%，反对291,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2572%，弃权22,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0196%。

其中中小投资者表决情况为：同意2,333,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1597％；反对291,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0016％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8387％。

2、审议通过《关于修改公司部分制度的议案》

表决结果：同意112,551,998股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4241%，反对628,483股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5552%，弃权23,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0208%。

其中中小投资者表决情况为：同意1,994,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3679％；反对628,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7443％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8878％。

3、审议通过《关于废除公司部分制度的议案》

表决结果：同意112,887,281股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7202%，反对293,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2590%，弃权23,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0208%。

其中中小投资者表决情况为：同意2,330,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0350％；反对293,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0772％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股……
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