公告日期：2025-04-26

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-022
山东民和牧业股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第八届董事会第十六次会议的通知于2025年4月15日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2025年5月25日以现场方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议由董事长孙宪法主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年第一季度报告详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2025版）的相关规定，对《公司章程》中部分条款进行修改以适应最新监管要求。《山东民和牧业股份有限公司章程》全文及章程修订对照表详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修改公司部分制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据最新版中国证监会《上市公司章程指引》（2025版）和《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，对现有公司制度中部分条款进行修改以适应最新监
管要求。修订后的公司制度全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

序号 制度名称 审批层级

1 股东会议事规则 股东会

2 董事会议事规则 股东会

3 累积投票制度实施细则 股东会

4 关联交易管理制度 股东会

5 对外担保管理制度 股东会

6 重大投资和交易决策制度 股东会

7 募集资金使用管理办法 股东会

8 利润分配管理制度 股东会

9 未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 股东会

10 控股股东及实际控制人行为规范 股东会

11 审计委员会议事规则 董事会

12 提名委员会议事规则 董事会

13 薪酬与考核委员会议事规则 董事会

14 总经理工作细则 董事会

15 董事会秘书工作制度 董事会

16 信息披露管理制度 董事会

17 内部审计制度 ……
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