公告日期：2025-04-26

山东民和牧业股份有限公司

章程

二〇二五年四月

目 录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东会

第一节 股东的一般规定

第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的召集

第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事的一般规定

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会专门委员会

第六章 高级管理人员

第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第八章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十章 修改章程

第十一章 附则

第一章总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以
下简称“公司”)。

公司经山东省人民政府以鲁政股字[2000]45 号文批准，由蓬莱祥和畜牧有
限责任公司整体变更设立，于 2000 年 12 月 1 日在山东省工商行政管理局注册登
记，取得注册号为 3700002800845 的企业法人营业执照。

第三条 经中国证券监督管理委员会证监许可（2008）547 号文核准，公
司首次向社会公众发行人民币普通股 2700 万股，于 2008 年 5 月 16 日在深圳证
券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：山东民和牧业股份有限公司

英文全称：SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO.,LTD.

第五条 山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号。邮政编码：265600。

第六条 公司注册资本为人民币 348,960,212 元；实收资本为人民币
348,960,212 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长
为代表公司执行公司事务的董事。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对
公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：运用先进的生产、管理技术，不断提高技术
和产品档次，拓宽国内外市场，扩大经营规模，创造良好的经济效益和社会效益，使股东获取丰厚的回报，为国……
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