公告日期：2025-12-26

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-063
广东塔牌集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议
事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25
日在公司总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第七届董事会第一次会议（会议在当天召开的 2025 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后召开，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求）。会议由过半数董事推举董事钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9位，实际出席董事 9 位，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副
董事长的议案》

董事会选举钟朝晖先生为公司第七届董事会董事长，选举钟剑威先生为公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会董事任期相同。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任钟烈华先生为公司终身名誉董
事长的议案》

钟烈华先生系公司的核心领军人物，他带领公司紧紧抓住国家改革开放及行业发展的历史性机遇，推动公司实现跨越式发展并于 2008 年 5 月成功在深圳证券交易所上市。自公司上市以来至第三届董事会其一直担任公司董事长，并担任第四届、第五届、第六届董事会名誉董事长，2018 年被授予“改革开放 40 周年广东省优秀企业家”荣誉称号。为传承其优秀的、丰富
的管理理念，继续对公司的发展战略、文化传承与长远发展等方面给予指导和帮助，董事会决定聘任其为公司终身名誉董事长，为履职产生相关的费用由公司承担，但不在公司领取薪酬。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司第七届董事会各专门委员会成
员组成的议案》。

第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，各专门委员会组成如下，

战略委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、李伯侨先生、徐志锋先生、张宇洵先生、李斌先生七名董事组成，钟朝晖先生任战略委员会主任。

审计委员会由刁英峰先生、李伯侨先生、李斌先生三名董事组成，刁英峰先生任审计委员会主任。

提名委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、李伯侨先生、刁英峰先生、曾玉霞女士五名董事组成，曾玉霞女士任提名委员会主任。

薪酬与考核委员会由钟朝晖先生、李伯侨先生、曾玉霞女士三名董事组成，李伯侨先生任薪酬与考核委员会主任。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任赖宏飞先生为公司总经理并兼
任董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任赖宏飞先生(简历见附件)为公司总经理并兼任董事会秘书，任期三年，自第七届董事会第一次会议决议通过之日起算，并担任公司法定代表人。

总经理、董事会秘书薪酬按照公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 12 月修订）执行。

董事会秘书赖宏飞先生联系方式：

办公电话：0753-7887036；传真：0753-7887233；电子邮箱：mzjllhf@126.com

办公地址：广东省梅州市蕉岭县蕉城镇塔牌大厦证券部

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任钟华胜先生为公司常务副总经
理的议案》

经总经理提名，董事会同意聘任钟华胜先生(简历见附件)为公司常务副总经理，任期三年，
自第七届董事会第一次会议决议通过之日起算。

常务副总经理薪酬按照公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 12 月修订）执行。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任刘延东先生为公司副总经理的
议案》

经总经理提名，董事会同意聘任刘延东先生(简历见附件)为公司副总经理，任期三年，自第七届董事会第一次会议决议通过之日起算。

副总经理薪酬按照公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025……
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