公告日期：2025-04-11

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-022
广东塔牌集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

本次股东大会性质为临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会

公司第六届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 10 日召开，审议通过了《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14：30；

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 29 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 4 月 23 日。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 4 月 23 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

累积投
票提案

1.00 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 2 人

1.01 《选举李伯侨先生为第六届董事会独立董事》 √

1.02 《选举刁英峰先生为第六届董事会独立董事》 √

上述议案业经公司于 2025 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，《第
六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-021）于 2025 年 4 月 11 日在《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。

上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

上述议案选举两名独立董事，故采用累积投票表决方式进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。李伯侨先生、刁英峰先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。累积投票制是指股东大会
选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运……
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