公告日期：2025-03-18

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-014
广东塔牌集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

本次股东大会性质为年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会

公司第六届董事会第十五次会议于 2025 年 3 月 16 日召开，审议通过了《关于召开 2024
年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 14：00；

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 10 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 4 月 2 日。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 4 月 2 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

总议案：除累积投票提案外

100 的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《〈2024 年年度报告〉及其摘要》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配的预案》 √

《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合

6.00 伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 √

《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业

7.00 务之关联交易的议案》 √

公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

上述议案业经公司于 2025 年 3 ……
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