公告日期：2025-05-17

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-012
启明信息技术股份有限公司

2024年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：2025年5月16日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至2025年5月16日15:00的任意时间

4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A518会议室

5、会议主持人：董事长张志刚先生

6、会议的通知：公司于2025年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2024年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-007）

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东316人，代表股份201,006,728股，占上市公司总股份的49.2002％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份198,854,344股，占上市公司总股份的48.6734％。

通过网络投票的股东315人，代表股份2,152,384股，占上市公司总股份的0.5268％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东315人，代表股份2,152,384股，占上市公司总股份的0.5268％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东315人，代表股份2,152,384股，占上市公司总股份的0.5268％。

本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。上海功承瀛泰(长春)律师事务所朴一梅、郝志新律师为本次股东大会作现场见证。

二、议案审议和表决情况

议案一、《关于2024年度财务决算报告的议案》，该议案表决结果为：同意200,837,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9157％；反对126,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0627％；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0215％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：同意1,982,984股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1297％；反对126,100股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8586％；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0117％。

详 细 内 容 见 于 2025 年 4 月 19 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年年度报告》中财务报告相关章节。

议案二、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案表决结果为：同意 200,764,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8796％；反对 207,500 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1032％；弃权 34,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：同意1,910,384股，占出席会议的中小股东所持股份的88.7567％；反对207,500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6405％；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6029％。

详细利润分配预案见于2025年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ww……
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