公告日期：2025-04-19

启明信息技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（赵岩）

各位股东及股东代表：

作为启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2024 年我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2024 年度的任职期间，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

本人赵岩，吉林大学企业管理专业管理博士，加拿大注册会计师（CPACanada），高级纳税筹划师，吉林省会计学会高级专家，吉林省首批管理会计咨
询专家，于 2019 年 12 月 16 日经公司 2019 年第二次临时股东大会选为公司独立
董事至今。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、 2024 年履职概况

（一）2024 年出席董事会及股东大会的情况

报告期内董事会会议共召开 11 次，本人应出席董事会会议 11 次，实际出席
11 次，公司共召开股东大会 5 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次。
本人作为公司独立董事，应列席股东大会会议 5 次，实际列席 5 次。

2024 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对出席的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

本年度 本人年 出席董事会会议情况 本年度 本人年
召开董 度应参 是否连续两 召开股 度应出
事会次 加董事 亲自出 委托出 缺席 次未出席会 东大会 席股东
数 会次数 席 席 议 次数 大会次
数

11 11 11 0 0 否 5 5

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度公司召开战略与科技创新委员会 3 次，审计委员会 7 次，提名委员
会 2 次，薪酬与考核委员会 3 次，召开独立董事专门会会议 5 次。

1、本人作为审计委员会主席，主持了所有审计委员会会议，严格按照相关法律法规、规章制度的规定和要求开展工作，审查公司的内部审计制度，监督内部审计工作进展情况，关注公司财务信息及披露工作，关注内控制度的建立和实施情况。在 2024 年度审计工作开始前，认真听取公司管理层对 2024 年度财务状况和经营成果的汇报，与注册会计师进行深入沟通，了解公司 2024 年年度财务报告审计计划、审计工作安排等相关信息。在年度审计过程中，积极与注册会计师交流沟通，确定审计工作安排 并督促其按计划完成审计任务。在注册会计师出具初审意见后，与注册会计师、管理层再次沟通，提出建议和意见。在年度财务会计审计报告完成后，对会计师事务所年度审计工作进行总结，切实履行独立董事及审计委员会的责任和义务。

2、本人作为提名委员会委员，对公司 2024 年度选聘董事、高级管理人员事项进行了前置审核，重点关注拟聘董事、高管的专业背景、工作经验等事项，经认真审核后，同意相关议题正式提交董事会审议。

3、本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定,根据公司的实际经营情况，结合当地的薪资水平，审核董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，完善公司激励和考核机制,切实履行了薪酬委员会委员的责任和义务。

4、报告期内，公司持续修订和完善了《独立董事工作制度》，制度修订后，2024 年召集召开会议 5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。