公告日期：2025-04-19

启明信息技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（刘柏）

各位股东及股东代表：

作为启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2024 年我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2024 年度的任职期间，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

本人刘柏，吉林大学商学院数量经济学专业博士研究生学历，经济学博士学
位，现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师，于 2023 年 2 月 24 日经公
司 2023 年第二次临时股东大会聘为独立董事至今。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、 2024 年履职概况

（一）2024 年出席董事会及股东大会的情况

报告期内董事会会议共召开 11 次，本人应出席董事会会议 11 次，实际出席
11 次，公司共召开股东大会 5 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次。
本人作为公司独立董事，应列席股东大会会议 5 次，实际列席 5 次。

2024 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对出席的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

本年度 本人年 出席董事会会议情况 本年度 本人年
召开董 度应参 是否连续两 召开股 度应出
事会次 加董事 亲自出 委托出 缺席 次未出席会 东大会 席股东
数 会次数 席 席 议 次数 大会次
数

11 11 11 0 0 否 5 5

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度公司召开战略与科技创新委员会 3 次，审计委员会 7 次，提名委员
会 2 次，薪酬与考核委员会 3 次，独立董事专门会 5 次。

1、本人作为薪酬与考核委员会主席，主持了所有薪酬与考核委员会会议，以公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》为指导，主持薪酬与考核委员会的日常工作，积极关注公司高级管理人员履职、报酬以及绩效考核情况，认为公司高级管理人员薪酬支付符合相关制度规定。

2、本人作为审计委员会委员，与内审部门及外部审计机构就公司定期报告、内部控制评价、关联交易等重大事项进行沟通交流，及时了解公司经营动态及潜在风险，并就相关事项提出了建设性意见和建议，有效履行了独立董事的监督职责，经严格审议相关议案材料后，同意议题正式提交董事会审议。

3、报告期内，公司持续修订和完善了《独立董事工作制度》，制度修订后，2024 年召集召开会议 5 次，对公司拟发生的董事、高管选聘、年度日常关联交易、利润分配等重大事项进行前置审核并发表意见，供董事会参考。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

与内审部门及外部审计机构就公司定期报告、内部控制评价、关联交易等重大事项进行沟通交流，及时了解公司经营动态及潜在风险，并就相关事项提出了建设性意见和建议。尤其在年报审计期间，密切关注审计进度，要求审计团队严格遵循审计准则，以事实为依据，确保审计结果真实可靠，有效履行了独立董事的监督职责。

同时，通过沟通交流详细了解公司的生产经营、财务情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等。通过保持与公司董事、高管及相关工作人员的密切联系，了解公司日常运营情况……
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