公告日期：2025-04-19

启明信息技术股份有限公司

监事会 2024 年度工作报告

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和
《监事会议事规则》等规定，恪尽职守，认真地履行了监事会职
能。监事会成员通过列席历次股东大会、董事会和召开监事会等
方式，对公司依法运作、经营管理、财务状况等情况进行监督检
查，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进公司规范
运作水平的提高，具体工作情况如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共计召开监事会会议 5 次，其中现场
会议与通讯会议方式相结合召开 3 次，以通讯形式召开监事会会
议 2 次，具体情况如下表：

序号 时间 会议名称 召开 议题

方式

《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》

《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

2024 年 4 第七届监事会 现场 《关于 2023 年度内控自我评价报告的议案》

1 月 12 日 第六次会议 通讯

《关于 2023 年度内控体系工作报告的议案》

《关于申请银行授信额度的议案》

《关于向一汽财务有限公司申请授信额度的议案》
《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》
《关于出租办公用房、设备暨关联交易的议案》

2 2024 年 4 第七届监事会 通讯 《关于 2024 年第一季度报告的议案》

月 29 日 第七次会议

2024 年 8 第七届监事会 现场 《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

3 月 28 日 第八次会议 通讯

《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》

4 2024 年 10 第七届监事会 通讯 《关于 2024 年第三季度报告的议案》

月 28 日 第九次会议

《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

2024 年 12 第七届监事会 现场 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

5 月 12 日 第十次会议 通讯

《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

报告期内，公司监事会 2024 年共审议并决策重大事项议案
18 项，对公司定期报告、财务决算、预算、利润分配、关联交易、
内部控制评价报告等重大事项进行了决策。同时，公司监事会列
席了报告期内召开的全部董事会及股东大会会议，对其决策程序
和内容进行了监督，监事会对报告期内监督事项无异议。

二、公司 2024 年度规范运作情况及监事会意见

（一）公司规范运作情况

报告期内,监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关
法律法规赋予的职权，依法列席了公司……
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