公告日期：2025-04-19

启明信息技术股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《董事会会议管理办法》等制度文件要求，参照中国一汽《子企业董事会设置运行管理规定 （试行）》、《子企业董事会评价办法（试行）》等文件要求，充分发挥董事会“定战略、做决策、防风险”的管理职责，持续推动董事会建设及运行质量，现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、公司年度经营发展情况

2024 年，公司董事会持续推动企业改革发展，特别是落实国企改革深化提升行动过程中，始终坚持以改革促转型，以创新谋发展。通过锚定科技属性，强化公司科技主体地位，从项目制向产品制转化；坚持从问题出发，实施市场化改革，增强信心；提升组织、员工能力，补齐短板；构建多层次、多维度的合资合作管理体系，为长远发展奠定坚实基础。

在公司治理与管理关系方面，2024 年 5 月，公司董事会根
据实际控制人通知要求，筹划并实施了以表决权委托的创新管理关系变更改革，并在 7 月向资本市场发布了《关于控股股东签署<股份委托管理协议>暨权益变动的提示性公告》及《启明信息技术股份有限公司收购报告书》，公司控股股东变更为一汽出行科
技有限公司，公司实际控制人为中国第一汽车集团有限公司不变。通过充分利用资本市场平台规则，实现了战略协同和专业化整合目标，为推动公司主业发展奠定基础。

在持续深化改革方面，2024 年 8 月公司董事会审议通过了
《关于组织机构调整的议案》，9 月公司董事会审议通过了《关于人力资源机制优化的议案》。根据董事会决策事项，公司顺利实施了新一轮的深化改革及人员能力优化工作，切实提升了公司核心竞争力及员工队伍能力，提升员工的危机意识，加强自我学习提升的积极性，取得了较好的改革成效。

推动科技创新方面，在公司董事会的指导和监督下，公司2024 年申报“3 新”工程课题三项，均已结项。一是完成了以开源技术为基础、云原生平台为底座的大模型工程平台的研发，实现大模型工程无代码化，相对传统模式，成本下降 40%、效率提升 60%，同时搭建了汽车行业大模型场景 5 个，大幅提升了公司产品智能化水平。二是采用边缘云、区域云和中心云三层架构，完成“车路云一体化”智能网联云平台基础功能开发及团体标准协议交互适配，实现数据的采集、处理和共享，可支持多种场景应用需求，为智能网联汽车、交通管理等部门提供基础功能服务。三是构建多层次、多元化激励方案，探索创新机制，以安全领域为试点，以能力为导向，重构安全团队薪酬激励机制。

2024 年 12 月，公司董事会审议通过了《关于公司“531”规
划（2025 年-2029 年）的议案》，在公司完成深化改革与能力提
升工作后，进一步明确公司战略规划方向，为 2025 年经营发展方向明确了目标。

二、董事会建设及运行情况

在董事会配齐建强方面，启明公司董事会席位 9 人，其中独
立董事 3 人，外部董事占多数。2024 年变更董事 4 人次，改聘董
事会秘书 1 人，切实做到董事会配齐建强工作目标；在董事会职权落实方面，公司已完成六大董事会职权落实制度体系建设工
作。董事会 2024 年共召开 5 次定期会议，6 次临时会议，审议关
于 2024 年度投资计划的议案、关于 2023 年度利润分配预案的议案、关于高级管理人员 2023 年度及 2020-2022 任期考核结果的议案等 53 项议题，均一致审议通过。在董事会有效运行方面，现有董事会相关各类制度文件 19 项，其中 2024 年新发布制度文件 1 项，修订了《独立董事工作制度》、《董事会战略及科技创新委员会议事规则》及《薪酬管理制度》3 项董事会相关制度，完善了公司董事会治理结构，有效提高了董事会运行质量。

公司董事会现已设立下属战略与科技创新委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专业机构。在董事会专门委员会履职方面，2024 年共召开专门委员会会议 15 次，其中战略与科技创新委员会召开会议 3 次，审议相关议题 4 项；审计委员会召开会议 7 次，审议相关议题 15 项；提名委员会召开会
议 2 次，审议相关议题 8 项；薪酬与考核委员会召开会议 3 次，
审议相关议题 4 项目。各专门委员会在报告期内均能够按照议事
规则开展相关工作并提出建设性意见，及时将前置审核意见在正式董事会上进行报告，较好地履行了各自职责。

报告期内，公司董事会在决策战略规划相关议题前，由董事长组织开展了全部董事、高级管理人员参加的战略研讨会 2 次，对公……
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