公告日期：2025-04-19

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-004
启明信息技术股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2025年4月18日9:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年4月8日以书
面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，公司董事长张志刚先生亲自出席并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事以现场表决与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。《董事会
2024 年 度 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事刘衍珩先生、赵岩先生、刘柏先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股

东 大 会 上 述 职 ， 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于 2024 年工作总结和 2025 年工作安排的议案》。

2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定战略定位，以深化改革为抓手，以能力建设为主线，快速明战略、调架构、强管理，扎实提能力、激活力、转作风，经营改观成效初显，队伍面貌焕然一新。

2025 年是国家“十四五”规划的收官之年，也是公司加快战略转型、建强核心能力、实现经营突破的关键之年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记视察一汽重要讲话精神，落实“1145”年度战法，聚焦战略谋变突破，持续提能全面焕新，以昂扬斗志奋力开创公司高质量发展新局面。
3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

公司委托致同会计师事务所以 2024年12月 31日为基准日，对公司 2024 年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的 2024 年度审计报告，经审计确认，公司截至 2024
年 12 月 31 日，资产总额为 19.82 亿元，归属于上市公司股东的

净资产 13.85 亿元，2024 年全年实现营业收入 8.78 亿元,实现
归属于上市公司股东的净利润 407.81 万元。

本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议批准。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准，《2024 年
年度报告摘要》（公告编号：2025-006）于 2025 年 4 月 19 日刊
登 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

详细内容见于 2025 年 4 月 19 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。
本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议批准。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于 2024 年度内控评价报告的议案》。

致同会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度内部审计工作计划的议案》。

8、会议以 9 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。