公告日期：2025-10-31

证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-075
奥维通信股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 29 日在公司五楼会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、专人
传递等方式发出。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2025 年第三季度报告的议案》；

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求，公司编制了《2025年第三季度报告》。具体内容详见公司披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-077）。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计
提资产减值准备的议案》；

公司董事会认为，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次资产减值准备的计提合理，依据充分，公允地反映了截至2025年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。具体内容详见公司披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-078）。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<公司章程>暨取消监事会的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、行政法规的规定，对《公司章程》进行全面修订。将《公司章程》体例（章节、条款）进行调整，将“股东大会”统一调整为“股东会”，按要求增加控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等章节及完善其他相关内容；公司将不再设置监事会和监事，删除原《公司章程》第七章监事会整个章节。本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将取消监事会，并废止原《监事会议事规则》。

该项议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，且获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过，并提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记手续。具体内容详见公司披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-079）。

4、《关于修订、制定公司治理制度的议案》；

4.01 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<股东会议事规则>的议案》；

4.02 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<董事会议事规则>的议案》；

4.03 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<董事会专门委员会工作细则>的议案》；

4.04 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<对外投资管理制度>的议案》；

4.05 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<对外担保管理制度>的议案》；

4.06 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<关联交易管理制度>的议案》；

4.07 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<募集资金管理办法>的议案》；

4.08 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<独立董事制度>的议案》；

4.09 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<独立董事专门会议制度>的议案》；

4.10 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<子公司管理制度>的议案》；

4.11 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<总裁工作细则>的议案》；

4.12 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<董事会秘书工作细则>的议案》；

4.13 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<信息披露事务管理制……
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