公告日期：2025-10-31

证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-080
奥维通信股份有限公司

关于修订、制定公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开的
第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所相关业务规则，结合公司实际情况，公司拟对公司部分治理制度进行修订及制定。

本次修订、制定的治理制度如下：

序号 名称 类型 备注

1 《股东会议事规则》 修订 尚需 2025 年第三次
临时股东大会审议

2 《董事会议事规则》 修订 尚需 2025 年第三次
临时股东大会审议

3 《董事会专门委员会工作细则》 修订 尚需 2025 年第三次
临时股东大会审议

4 《对外投资管理制度》 修订 尚需 2025 年第三次
临时股东大会审议

5 《对外担保管理制度》 修订 尚需 2025 年第三次
临时股东大会审议

6 《关联交易管理制度》 修订 尚需 2025 年第三次
临时股东大会审议

7 《募集资金管理办法》 修订 尚需 2025 年第三次
临时股东大会审议

8 《独立董事制度》 修订 尚需 2025 年第三次
临时股东大会审议

9 《独立董事专门会议制度》 修订

10 《子公司管理制度》 修订

11 《总裁工作细则》 修订

12 《董事会秘书工作细则》 修订

序号 名称 类型 备注

13 《信息披露事务管理制度》 修订

14 《回购股份管理制度》 修订

15 《投资者关系管理制度》 修订

16 《内部审计管理制度》 修订

17 《董事和高级管理人员所持本公司股份及 修订

其变动管理制度》

18 《内幕信息知情人登记和报备制度》 修订

19 《重大事项内部报告制度》 修订

20 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订

21 《会计师事务所选聘管理制度》 修订

22 《市值管理制度》 制定

23 《董事离职管理制度》 制定

修订、制定后的治理制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。

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