公告日期：2025-05-29

证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-040
奥维通信股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决提案的情况。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2025年5月28日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室

3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4．会议召集人：公司董事会

5．现场会议主持人：董事长杜方先生

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议召开情况

1．会议出席的总体情况

出席本次股东大会的股东和股东代表共257名，代表有表决权的股份
74,280,200股，占公司有表决权股份总数的21.4157%。公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

2．现场会议出席情况

出席现场会议的股东和股东代表共2名，代表有表决权的股份52,033,400股，占公司有表决权股份总数的15.0017%。

3．网络投票情况

通过网络投票的股东255名，代表有表决权的股份22,246,800股，占公司有表决权股份总数的6.4140%。

4．中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东254名，代表有表决权的股份4,152,200股，占公司有表决权股份总数的1.1971%。

其中：通过现场投票的中小股东0名，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东254名，代表有表决权的股份4,152,200股，占公司有表决权股份总数的1.1971%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：
议案 1.00《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：同意73,561,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0323% ；反对 639,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8604%；弃权79,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1073%。

中小股东总表决情况：同意 3,433,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.6887%；反对 639,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.3918%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9195%。

表决结果通过。

议案 2.00《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意73,553,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.0211%；反对 643,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8667%；弃权83,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1121%。

中小股东总表决情况：同意 3,425,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.4888%；反对 643,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.5050%；弃权 83,300 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0062%。

表决结果通过。

议案 3.00《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意73,557,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0271% ；反对 643,100股，占出席本次……
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