公告日期：2025-05-07

证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-034
奥维通信股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日披露了
《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-030）。定于
2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2024 年年度股东大会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东表决权，现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5
月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（五）会议召开的方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、网络系统投票中的一种，同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 23 日（星期五）

（七）出席会议对象：

1.截至 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00 交易结束后，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，股

东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人可以不必是本公司股东；

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路 6 号，奥维通信股份有限公

司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次会议审议和表决的议案：

本次股东大会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

5.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

6.00 《关于补充确认 2024 年度日常关联交易的议案》……
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