公告日期：2025-04-29

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2025-018
奥维通信股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 27 日在公司五楼会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件、专人
传递等方式发出。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求，公司编制了《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2025 年第一季度报告的议案》；

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求，公司编制了《2025年一季度报告》。

一季度报告》（公告编号：2025-022）。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于前
期会计差错更正及追溯调整的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-023）。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2024 年度利润分配预案的议案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务报表
中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -46,114,722.88 元 ， 期 末未 分 配 利 润
-232,561,145.19 元；母公司实现净利润-44,554,419.36 元，期末未分配利润-217,714,725.10 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，考虑到公司未来发展规划以及年末未分配利润为负值，公司拟定 2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-024）。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2024 年度财务决算报告>的议案》；

根据 2024 年实际经营情况及重要财务数据，公司编制了《2024 年度财务决
算报告》。

该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度财务决算报告》。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

公司董事会根据 2024 年工作经营情况提交了《2024 年度董事会工作报告》，
具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”及其相关内容。
公司独立董事王宇航先生、蒋红珍女士、陈燕红女士向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2024 年度总裁工作报告>的议案》；

按照《公司章程》及《总裁工作细则》等有关法律法规的规定，公司总裁编制了《2024 年度总裁工作报……
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