公告日期：2025-04-29

奥维通信股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（王宇航）

本人王宇航，作为奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024 年度严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，认真地行使公司所赋予的权利，诚信勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2024 年的相关会议。现就 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人王宇航，2024 年度担任公司独立董事。1983 年出生，硕士研究生学历，高级会计师、高级审计师。曾任沈阳广播电视台计财处工作人员、辽宁省审计厅主任科员。现任中国医科大学附属第一医院总会计师。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事及兼任董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在其他利害关系，能够独立履行职责，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，并列席了股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的利益。
本人认为，2024 年度公司董事会及股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对提交董事会的各项议案均投赞成票，无反对和弃权的情况。

本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

出席董事会会议情况 本报告 出席

本报告 期应出 股东

独立董事 期应参 现场 以通讯 委托 缺席 是否连续 席股东 大会

加董事 出席 方式参 出席 次数 两次未亲 大会次 次数

会次数 次数 加次数 次数 自参加 数

王宇航 11 9 2 0 0 否 3 0

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度，本人作为第六届董事会审计委员会主任委员，能够严格按照相关
规则与制度的规定召集召开会议；报告期内，组织召开了 9 次审计委员会及 2
次定期报告事前沟通会，审核公司的财务信息及其披露、审阅会计报表；审核财
务总监任职资格；审议关联交易事项；审查公司内部控制制度；监督公司的内部
审计制度及其实施等工作。

2024 年度，本人作为第六届董事会提名委员会委员，出席了 5 次会议，审核
了公司董事会拟选举、聘任人员的推选程序，就董事、独立董事、高级管理人员
候选人任职资格和能力进行审查。

2024 年度，本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，出席了 1 次会议
能够按照相关规则与制度的规定召集召开会议，报告期内，组织召开了 1 次会议，
就董事及高级管理人员薪酬考核情况及薪酬考核方案进行审议，切实履行了薪酬
与考核委员会的责任和义务。
专
门 序

委 号 召开日期 会议届次 会议议案 意见类型
员
会

1 2024 年 第六届董事会审计委员会 1《. 关于补充确认 2023 年度日 同意
1 月 5 日 2024 年第一次会议 常关联交易的事项》

审 2024 年 第六届董事会审计委员会 1《. 关于 2024 年度日常关联交

2 1 月 27 日 2024 年第二次会议 易预计的议案》 同意
计

委 1.《关于公司内审计划及完成

3 2024 年 第六届董事会审计委员会 情况的议案》 ……
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