公告日期：2026-01-10

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2026-002
科大讯飞股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 4
日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2026 年 1 月 9 日以现场和视频会议相结合的方
式召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中陈洪涛先生、陈豫蓉女士、赵锡军先生、张凌寒女士以通讯表决（视频会议）的方式出席会议。会议由刘庆峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会
董事长的议案》。

会议选举刘庆峰先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

（二）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于推选公司第七届董事会
专门委员会委员的议案》。

公司第七届董事会专门委员会任期与本届董事会一致，各专门委员会委员如下：

1、战略委员会

主任委员：刘庆峰

委员：刘庆峰、陈豫蓉、吴晓如、江涛、张本照（独立董事）

2、审计委员会

召集人：张本照（独立董事）

委员：张本照（独立董事）、吴慈生（独立董事）、陈洪涛

3、提名委员会

委员：吴慈生（独立董事）、赵锡军（独立董事）、刘庆峰

4、薪酬与考核委员会

召集人：赵锡军（独立董事）

委员：赵锡军（独立董事）、吴慈生（独立董事）、吴晓如

5、环境、社会及治理（ESG）委员会

召集人：张凌寒（独立董事）

委员：张凌寒（独立董事）、吴晓如、江涛

（三）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员
的议案》。

公司第七届董事会决定聘任吴晓如先生为公司总裁，聘任江涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

经总裁吴晓如先生提名，聘任江涛先生、聂小林先生、段大为先生、于继栋先生为公司副总裁，聘任蔡尚女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

江涛先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式如下：

联系电话：0551-67892230

传真号码：0551-65331802

电子邮箱：taojiang@iflytek.com

（四）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表
的议案》。

聘任常晓明先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

常晓明先生的联系方式如下：

联系电话：0551-67892230

传真号码：0551-65331802

电子邮箱：xmchang@iflytek.com

（五）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人
的议案》。

聘任沈德勇先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议
特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会

二〇二六年一月十日
附件：相关人员简历

刘庆峰先生，公司董事长，中国科学技术大学信号与信息处理专业博士，科大讯飞创始人，语音及语言信息处理国家工程研究中心主任，中国科学技术大学兼职教授、博导，十届、十一届、十二届、十三届、十四届全国人大代表，中国语音产业联盟理事长，中科院人工智能产学研创新联盟理事长。现同时担任讯飞医疗科技股份有限公司董事长、安徽言知科技有限公司执行董事、羚羊工业互联网股份有限公司董事长、北京红云融通技术有限公司董事、安徽元构生物科技有限公司董事。2018年入选“改革开放40年百名杰出民营企业家”，2020年获“全国劳动模范”称号。刘庆峰先生持有公司股份128,297,167股，为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易……
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