公告日期：2025-12-25

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-052
科大讯飞股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 12
月 19 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025 年 12 月 24 日以现场与视频会议相结
合的方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。其中陈洪涛先生、赵旭东先生、赵锡军先生以通讯表决（视频会议）的方式出席会议。会议由董事长刘庆峰先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届董事会即将任期届满，公司董事会提名刘庆峰先生、陈洪涛先生、陈豫蓉女士、吴晓如先生、江涛先生、聂小林先生为第七届董事会非独立董事候选人；提名赵锡军先生、张本照先生、吴慈生先生、张凌寒女士为第七届董事会独立董事候选人（会议对上述候选人逐一进行表决，表决结果均为 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。董事候选人的简历详见附件。

独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。股东会将采取累积投票方式等额选举。
以上董事候选人获股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司董事会兼任公司高级管理人员或公司职工的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，独立董事赵旭东先生将在第六届董事会届满后，因连续担任公司独立董事满六年而离任。赵旭东先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对赵旭东先生在任职期间为公司及董事会发展所作出的贡献表示衷心感谢。

张凌寒女士在公司发布召开关于选举独立董事的股东会通知公告时尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

《 独 立 董 事 提 名 人 声 明 》 《 独 立 董 事 候 选 人 声 明 》 全 文 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东会审议，非独立董事和独立董事将分开表决。

（二）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

根据公司 2022 年以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票的安排，为进一步完善公司
治理体系，建立长期有效的激励约束机制，增强员工凝聚力和公司核心竞争力，公司根据相关法律、法规的规定及公司实际情况拟订《公司<第二期员工持股计划（草案）>及其
摘要》。详见公司 2025 年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《第
二期员工持股计划（草案）》《第二期员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司第二期员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《第二期员工持股计划管理办法》。详细内容见公司 2025
年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《第二期员工持股计划管理
办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下……
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