公告日期：2025-12-16

《董事会议事规则》修订案

（修改部分以黑体标注）

修改前条款 修改后条款 修订依据

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 科大讯飞股份有限公司董事会议事规 名称更新
董事会议事规则 则

第一条 宗旨 为了进一步规范科大讯

第一条 宗旨 为了进一步规范安徽科 飞股份有限公司(以下简称“公司”)董
大讯飞信息科技股份有限公司(以下简 事会的议事方式和决策程序，促使董事
称“公司”)董事会的议事方式和决策 和董事会有效地履行其职责，提高董事
程序，促使董事和董事会有效地履行 会规范运作和科学决策水平，根据《中
其职责，提高董事会规范运作和科学 华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据法律决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 法规及部司法》（以下简称《公司法》）、《中华 下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易 门规范性
人民共和国证券法》、《上市公司治理 所上市公司自律监管指引第 1 号—— 文件名称
准则》、《深圳证券交易所股票上市规 主板上市公司规范运作》、《上市公司 更新修订则》和《安徽科大讯飞信息科技股份 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市
有限公司章程》（以下简称“公司章 规则》（以下简称“《股票上市规则》”）
程”）的有关规定，并结合公司的实际 和《科大讯飞股份有限公司章程》（以

情况，制定本规则。 下简称“公司章程”）的有关规定，并

结合公司的实际情况，制定本规则。

第五条 临时会议 有下列情形之一 第五条 临时会议 有下列情形之一的，

的，董事会应当召开临时会议： 董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权 （一）代表十分之一以上表决权的

的股东提议时； 股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提 （二）三分之一以上董事联名提议 根据《上
议时； 时； 市公司章
（三）监事会提议时； （三）审计委员会监事会提议时； 程指引
（四）董事长认为必要时； （四）董事长认为必要时； （2025
（五）二分之一以上独立董事提 （五）二分之一以上独立董事提议 年修订）》
议时； 时； 修订。
（六）总裁提议时； （六）总裁提议时；

（七）证券监管部门要求召开时； （七）证券监管部门要求召开时；

（八）《公司章程》规定的其他情 （八）《公司章程》规定的其他情

形。 形。

第八条 会议通知 召开董事会定期会 第八条 会议通知 召开董事会定期会 根据《上
议和临时会议，董事会办公室应当分 议和临时会议，董事会办公室应当分别 市公司章
别提前十日和五日将盖有董事会印章 提前十日和五日将盖有董事会印章的 程指引
的书面会议通知，通过直接送达、传 书面会议通知，通过直接送达、传真、 （2025真、电子邮件或者其他方式，提交全 电子邮件或者其他方式，提交全体董事 年修订）》体董事和监事以及总裁、董事会秘书。 和监事以及总裁、董事会秘书。非直接 修订。
非直接送达的，还应当通过电话进行 送达的，还应当通过电话进行确认并做

确认并做相应记录。 相应记录。

第十一条 会议的召开 董事会会议应 第十一条 会议的召开 董事会会议应

当有过半数的董事出席方可举行。有 当有过半数的董事出席方可举行。有关
关董事拒不出席或者怠于出席会议导 董事拒不出席或者怠于出席会议导致 根据《上致无法满足会议召开的最低人数要求 无法满足会议召开的最低人数要求时， 市公司章
时，董事长和董事会秘书应当及时向 董事长和董事会秘书应当及时向监管 程指引
监管部门报告。 ……
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