公告日期：2025-12-16

《股东会议事规则》修订案

（修改部分以黑体标注）

修改前条款 修改后条款 修订依据

第四条 股东会分为年度股东会和临时

第四条 股东会分为年度股东会和临时股 股东会。年度股东会每年召开一次，应
东会。年度股东会每年召开一次，应当于 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举
上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 行。

临时股东会不定期召开。有下列情形之一 临时股东会不定期召开。有下列情

的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个

开临时股东会： 月以内召开临时股东会：

1、董事人数不足《公司法》规定人 1、董事人数不足《公司法》规定人

数或者《公司章程》所定人数的三分之二 数或者《公司章程》所定人数的三分之

时； 二时； 根据《上市公司
2、公司未弥补的亏损达股本总额的 2、公司未弥补的亏损达股本总额的 章程指引（2025
三分之一时； 三分之一时； 年修订）》第六
3、单独或者合计持有公司百分之十 3、单独或者合计持有公司百分之十 十五条修订。
以上股份的股东请求时； 以上股份（含表决权恢复的优先股等）

4、董事会认为必要时； 的股东请求时；

5、监事会提议召开时； 4、董事会认为必要时；

6、法律、行政法规、部门规章或公 5、审计委员会监事会提议召开时；

司章程规定的其他情形。 6、法律、行政法规、部门规章或者

公司在上述期限内不能召开股东会 公司章程规定的其他情形。

的，应当报告公司所在地中国证监会派出 公司在上述期限内不能召开股东会

机构和深圳证券交易所（以下简称“证券 的，应当报告公司所在地中国证监会派

交易所”），说明原因并公告。 出机构和深圳证券交易所（以下简称“证

券交易所”），说明原因并公告。

第七条 董事会应当在规定的期限内按时 第七条 董事会应当在规定的期限内按

召集股东会。 时召集股东会。

经全体独立董事过半数同意，独立董 经全体独立董事过半数同意，独立

事有权向董事会提议召开临时股东会，独 董事有权向董事会提议召开临时股东 根据《上市公司
立董事提议召开的，应当召开独立董事专 会，独立董事提议召开的，应当召开独 章程指引（2025门会议，并经全体独立董事过半数同意。 立董事专门会议，并经全体独立董事过 年修订）》第五对独立董事要求召开临时股东会的提议， 半数同意。对独立董事要求召开临时股 十二条修订。董事会应当根据法律、行政法规和公司章 东会的提议，董事会应当根据法律、行
程的规定，在收到提议后 10 日内提出同 政法规和公司章程的规定，在收到提议
意或者不同意召开临时股东会的书面反 后10日内提出同意或者不同意召开临时

馈意见。 股东会的书面反馈意见。

第八条 监事会有权向董事会提议召开临 第八条 审计委员会监事会有权向董事 根据《上市公司
时股东会，并应当以书面形式向董事会提 会提议召开临时股东会，并应当以书面 章程指引（2025出。董事会应当根据法律、行政法规和公 形式向董事会提出。董事会应当根据法 年修订）》第五

司章程的规定，在收到提案后 10 日内提 律、行政法规和公司章程的规定，在收 十三条修订。
出同意或不同意召开临时股东会的书面 到提议后10日内提出同意或者不同意召

反馈意见。 开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当 董事会同意召开临时股东会的，应

在作出董事会决议后的5日内发出召开股 当在作出董事会决议后的 5 日内发出……
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