公告日期：2025-12-16

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-048
科大讯飞股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 12
月 10 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025 年 12 月 15 日以现场与视频会议相结
合的方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。其中刘庆峰先生、陈洪涛先生、赵旭东先生、赵锡军先生以通讯表决（视频会议）的方式出席会议。会议由董事长刘庆峰先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本及修订<公
司章程>的议案》。

具体内容详见刊登在 2025 年 12 月 16 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-049）。

公司提请股东会授权董事会全权负责处理与注册资本变动、股份变动有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

本议案需提交股东会审议。

（二）逐项审议通过了《关于修订相关公司制度的议案》。

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关修订，股份有限公司不设监事会或者监事；同时根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新要求，公司对《董事会议事规则》《股东会议事规则》等二十
四项公司治理制度进行相应修订，以保障规则与上位法的一致性，确保治理机制有效运行。相关议案逐项表决结果如下：

1、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议
案》。本议案尚需提交股东会审议。

2、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议
案》。本议案尚需提交股东会审议。

3、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

4、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。
本议案尚需提交股东会审议。

5、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实
施细则>的议案》。

6、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委
员会实施细则>的议案》。

7、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实
施细则>的议案》。

8、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实
施细则>的议案》。

9、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会环境、社会及
治理（ESG）委员会实施细则>的议案》。

10、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>
的议案》。

11、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<债券信息披露管理办
法>的议案》。

12、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理
制度>的议案》。

13、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>
的议案》。

14、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制
度>的议案》。

15、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用
管理制度>的议案》。

16、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<社会责任制度>的议
案》。

17、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议
案》。

18、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通……
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