公告日期：2025-04-22

科大讯飞股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《科大讯飞股份有限公司董事会议事规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，切实发挥董事会的作用。

2024 年，面对复杂不确定的社会经济环境，公司董事会用科学的决策引领企业持续健康发展。在董事会的正确指导下，公司抢抓通用人工智能的历史机遇，坚持核心技术底座自主可控，踏踏实实地推进长期、可持续、高质量发展。“讯飞星火”大模型是国内全民开放下载的通用大模型中，唯一由全国产化算力平台训练的通用大模型。同时，公司已经构建起了算法、算力、数据等要素自主可控的 AI 核心技术研究和模型训练体系，并实现了 AI 行业应用（智慧教育、智慧医
疗、智慧汽车、企业 AI 解决方案、智慧城市等）、AI 开放平台和 AI 消费者产品
三大 AI 落地商业化体系，随着应用规模的持续扩大，由数据驱动的“模型算法—产品价值—业务增长”商业飞轮效应正在不断显现。根据《中国大模型中标项目监测报告》，2024 年全年科大讯飞大模型项目中标金额和中标数量均位列第一。
2024 年，科大讯飞董事会工作再次得到社会各界的高度认可。在由中国上市公司协会组织的上市公司董事会权威评价中，蝉联最高评级——“上市公司董事会最佳实践案例”。

现将公司董事会 2024 年各项工作情况报告如下：

一、董事会主要工作情况

（一）董事会召开会议情况

2024 年度，董事会坚持规范运作，共召开了七次会议，重大事项决策充分。具体会议情况如下：

2024 年 1 月 9 日，以现场和“讯飞听见视频会议”同时进行的方式召开了
公司第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定
的议案》《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联交所上市的预案》《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》《关于讯飞医疗科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》《关于召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》。

2024 年 4 月 21 日，以现场（科大讯飞北京总部及科大讯飞合肥总部）表决
的方式召开了公司第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《2023 年度总裁工作报告》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《关于公司2023 年度利润分配的预案》《2023 年度内部控制评价报告》《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告暨社会责任报告》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《公司 2023 年年度报告及摘要》《关于拟续聘 2024年度审计机构的议案》《关于为融资租赁业务提供担保的议案》《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于制定<未来三年（2024-2026）股东回报规划>的议案》《关于补选陈洪涛先生为公司第六届董事会董事的议案》《关于召开2023 年年度股东会的议案》《公司 2024 年第一季度报告》。

2024 年 8 月 20 日，以现场和“讯飞听见视频会议”同时进行的方式召开了
公司第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》《关于为公司和董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》《关于申请注册发行中期票据的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案》《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。