公告日期：2025-04-22

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞

科大讯飞股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（张本照）

2024 年度，本人作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，重点发挥好两方面的作用：一方面，作为董事会成员，对上市公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，积极在董事会中发挥参与决策的作用；另一方面，凭借专业知识和经验，积极为公司重大事项提供独立、客观的判断和建议，助力提升董事会决策的科学性和合理性。

过去一年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，始终恪守忠实、勤勉、尽责的职业准则，充分发挥专业独立优势。对董事会审议的各项议案均秉持审慎原则开展核查验证工作，坚持基于专业判断形成独立、客观、公正的决策意见，不受公司主要股东和公司管理层的影响，以实际行动维护公司整体利益和全体股东合法权益。现就主要工作述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人履历如下：张本照，1963 年 6 月出生，管理学博士，现任合肥工业大学经济学
院教授、欧洲大学商学院 DBA（工商管理博士）指导教师、金融与证券研究所所长、安徽省教学名师，国家科技奖励评审专家、教育部高等学校评估专家、国家高新技术企业认定财务专家、安徽省金融学会常务理事、合肥仲裁委员会仲裁员。主持国家级、省部级及地方政府和企业委托科研项目五十余项，在国内外学术期刊上公开发表论文一百余篇，出
版著作 5 部，荣获安徽省社会科学优秀成果二等奖 3 项。2020 年 1 月至今兼任国元证券
股份有限公司独立董事，2023 年 1 月至今担任公司独立董事，严格遵守独立董事任职规定，担任境内上市公司独立董事未超过三家，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人对照《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于独立董事独立性要求进行自查，本人不存在违反独立性要求的情况。

截止目前，本人未持有公司股份，与公司的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、年度履职情况

报告期内，本人按照相关法律法规和公司制度勤勉尽责，对应出席的股东会、董事会及专门委员会会议全部现场出席，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议。未出现缺席董事会会议的情况，也未出现委托其他独立董事出席会议的情况。

（一）出席董事会、股东会情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会，应出席董事会 7 次，本人均按规定全部现场出
席了会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；本年度公司共召
开股东会 5 次，本人应出席股东会 5 次，本人均按照规定全部出席股东会 5 次。

本人会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，与公司经营管理层保持充分的交流和沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为 2024 年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对 2024 年公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2024 年度任期内本人出席董事会、股东会的情况如下：

董事会召开次数 7 股东会召开次数 5

亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲 亲自出席次数

次数 次数 自出席会议

7 0 0 否……
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