公告日期：2025-11-01

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-059
鸿博股份有限公司

2025年第四次临时股东会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次股东会未出现否决议案。

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年10月31日（周五）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年10月31日。其中：

其中，1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年10月31日9:15至2025年10月31日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司21楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场及网络投票相结合

5、会议主持人：倪辉董事长

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

（二）出席会议人员的情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东924人，代表股份17,606,172股，占公司有表决权股份总数的3.5483％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 889,050 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1792％。

通过网络投票的股东 921 人，代表股份 16,717,122 股，占公司有表决权股份
总数的 3.3691％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东923人，代表股份17,448,622股，占公司有表决权股份总数的3.5165％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 731,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1474％。

通过网络投票的中小股东 921 人，代表股份 16,717,122 股，占公司有表决权
股份总数的 3.3691％。

2、公司全体董事、部分高级管理人员出席了本次会议。

3、嘉宾：福建至理律师事务所严建云、高亚玲律师。

二、本次会议的议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票方式进行表决，审议情况如下：

提案 1.00《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意16,814,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5036％；反对489,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7791％；弃权302,350股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7173％。

中小股东总表决情况：

同意 16,814,522 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.3659％；反对 489,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8042％；弃权 144,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8299％。

表决结果：本议案获得通过。

提案 2.00 审议通过《关于增加公司为子公司担保对象的议案》

总表决情况：

同意 16,722,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.9799％；
反对 580,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2954％；弃权303,650 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7247％。

中小股东总表决情况：

同意 16,722,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8375％；反对 580,202 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3252％；弃权 146,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8373％。

表决结果：本议案获得通过。

提案 3.00 逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

3.01《股东会议事规则》

总表决情况：

同意 15,345,946 股，占出席本次股东会有效……
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