公告日期：2025-09-16

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-051
鸿博股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开职工代表
大会，选举产生 1 名职工代表董事；于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第三次临
时股东会，选举产生公司第七届董事会 2 名非独立董事、4 名独立董事。以上 7
名董事共同组成公司第七届董事会。2025 年 9 月 15 日，公司召开第七届董事会
第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成人员情况

公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名（其中 1 名为职工
代表董事），独立董事 4 名，成员如下：

非独立董事：倪辉先生（董事长）、王彬彬先生、李宁先生（职工代表董事）。
独立董事：钟鸿钧先生、吴松成先生、张晨先生、黄锦女士。

公司第七届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。4 名独立董事的任职资格和独立性在 2025 年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。其中，黄锦女士暂未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第七届董事会非职工代表董事任期自公司 2025 年第三次临时股东会审
议通过之日起三年，职工代表董事任期自公司职工代表大会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一（简历详见附件）。

二、第七届董事会各专门委员会组成人员情况

根据《公司章程》及董事会各委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第七届董事会各专门委员会组成人员，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起三年。具体情况如下：

战略委员会：倪辉先生、王彬彬先生、钟鸿钧先生，其中倪辉先生为主任委员。

提名委员会：张晨先生、吴松成先生、倪辉先生，其中张晨先生为主任委员。
审计委员会：吴松成先生、钟鸿钧先生、张晨先生，其中吴松成先生为主任委员。

薪酬与考核委员会：钟鸿钧先生、张晨先生、黄锦女士，其中钟鸿钧先生为主任委员。

三、聘任高级管理人员情况

常务副总经理：黎红雷先生

副总经理：王彬彬先生、李宁先生、浦威先生、陈显章先生

财务总监：浦威先生

董事会秘书：张承杰先生

上述高级管理人员具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。张承杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。上述人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

四、聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任柯志鹏先生为公司证券事务代表，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。柯志
鹏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

五、换届监事离任情况

经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本次换届后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，第六届监事会成员胡伟先生，监事许松先生、张莹女士不再担任监事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，胡伟先生、许松先生、张莹女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。在此，公司对第六届监事会监事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：(0591)88070028

传真：(0591)88074777

邮箱：hongbo-printing@hb002229.com

通讯地址：福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21
层鸿博股份有限公司

七、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议；

2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第七届董事会审计委员会一次会议决议。……
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