公告日期：2025-04-25

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-013
鸿博股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于 2025 年
4 月 24 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场
及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件
等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度董事会
工作报告》。

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东赋予的各项职责。董事会认为，公司《2024 年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会 2024 年度的工作情况。

公司独立董事分别向董事会递交了述职报告，并将在 2024 年年度股东会进行述职。此外，公司独立董事分别向董事会递交了关于其独立性的自查报告，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性符合相关法律、法规要求。《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的具体内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

董事会认为，公司《2024 年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年第一
季度报告>的议案》。

董事会认为，公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-016）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度财务决
算报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2024 年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度利润分
配预案》。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润为-293,349,341.31 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润
孰低原则，本期期末公司可供分配利润为-137,805,531.94 元。鉴于公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润为负数，同时公司人工智能领域拓展经营上对资金需求较大，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司的经营计划和资金需求，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定。

该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

六、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度计
提资产减值准备的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。《关于 2024 ……
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