公告日期：2025-04-25

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-014

鸿博股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议于 2025 年
4 月 24 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场
及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件
等方式送达全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度监事会
工作报告》。

2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关法律和规章制度的规定，认真履行职责，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。

《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2024 年年度
报告>全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《 2024 年 年 度 报 告 全 文 》 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（www.cninfo.com.cn）。《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年第一
季度报告>的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-016）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度财务决
算报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2024 年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度利润分
配预案》。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润为-293,349,341.31 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，本期期末公司可供分配利润为-137,805,531.94 元。鉴于公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润为负数，同时公司人工智能领域拓展经营上对资金需求较大，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司的经营计划和资金需求，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定。

该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度计
提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

《关于……
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