公告日期：2025-04-25

鸿博股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》
等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真贯彻落实股东会的各项决议，忠实履行职责，维护公司和广大股东利益，进一步完善和规范公司运作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将2024 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司主要经营情况

2024 年度，公司全年实现营业收入 5.10 亿元，报告期内公司积极应对市场环境变化，紧抓市场
机遇，坚定人工智能算力业务战略布局，与多家行业头部企业达成战略合作。在传统安全印务业务上，公司主动优化业务结构，夯实优势项目，加强精细化管理，通过技术创新和数字化转型，提升运营效率，成本控制取得积极成效。其次，公司通过强化内部管理、优化资源配置等措施积极应对挑战，进一步夯实资产质量；在人工智能算力业务上，继续把握行业先发优势，持续提高技术水平，加强人工智能产业链合作，积极拓展 AIGC、泛互联网等领域市场。未来，鸿博股份将继续秉持高质量发展理念，聚焦核心优势领域，推动经营效益稳步提升。

二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，公司召开股东会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）股东会会议情况

2024 年度，公司共召开 1 次年度股东会和 3 次临时股东会。会议的召集、召开与表决程序符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东会的各项决议及股东会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。

（二）董事会会议情况

2024 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，具体情况如下：

召开时间 会议届次 会议议案

1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

2024 年 1 月 14 日 第六届董事会第二十三次会议 2、《关于聘任公司常务副总经理的议案》

3、《关于补选第六届董事会专门委员会成员的议案》

4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

5、《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》

6、《关于减少注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》

7、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2024 年 2 月 4 日 第六届董事会第二十四次会议 《关于公司转让河南濮郡金勤产业投资基金份额的议案》

1、《关于为全资子公司英博数科提供业务合同履约担保的议
2024 年 2 月 26 日 第六届董事会第二十五次会议 案》

2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

2024 年 4 月 19 日 第六届董事会第二十六次会议 《关于解聘公司副总经理的议案》

1、《2023 年度总经理工作报告》

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