公告日期：2025-10-30

厦门合兴包装印刷股份有限公司

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董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为构建并完善厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本管理制度。

第二条 本制度适用范围为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。

第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：

（一）公平原则，即收入水平与公司规模及业绩相匹配，并参考市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、所履行责任义务大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩相关联，与激励机制相挂钩。

第二章 管理职责

第四条 董事会薪酬与考核委员会作为对董事、高级管理人员薪酬进行管理、考核及监督的专门机构，负责拟定薪酬计划或方案，对公司董事、高级管理人员开展年度绩效考评，并提出年度绩效奖金方案。

第五条 公司人力资源中心协助董事会薪酬与考核委员会，对在公司内部任职的董事，包括兼任高级管理人员的非独立董事和职工代表董事（以下简称为“内部董事”）、高级管理人员进行绩效考核，负责薪酬方案的具体实施以及薪酬日常发放管理工作。

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第六条 薪酬与考核委员会的职责与权限按照《厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》执行。

第三章 薪酬标准及绩效考评程序

第七条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：

（一）独立董事：对于独立董事，公司施行津贴制度。津贴标准经股东会审议通过后，按月平均发放。

（二）内部董事：内部董事实行年薪制，其薪酬标准依据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比将根据公司经营业绩、发展阶段等进行确定，具体的比例需符合相关法律法规的规定。同时，内部董事享受董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后，按月发放。在公司兼任高级管理人员的，按照其薪酬标准最高者执行其中一项标准，不累积计算。

（三）高级管理人员：高级管理人员实行年薪制，其薪酬标准依据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比将根据公司经营业绩、发展阶段等进行确定，具体的比例需符合相关法律法规的规定。

第八条 董事、高级管理人员绩效考核如下：

（一）独立董事：不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。

（二）内部董事和高级管理人员：内部董事和高级管理人员的绩效薪酬，与公司年度经营业绩挂钩，与个人业绩相匹配，并结合公司可持续发展方向，由公司董事会薪酬与考核委员会根据当年考核结果确认。

第九条 年度绩效考核的期限为每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

第十条 绩效考评的程序如下：

（一）考核年度结束且公司年度财务报表完成后，由董事长、人力资源中心和财务中心人员组成绩效考核小组，对公司内部董事、高级管理人员进行绩效考评，并拟定绩效考核结果及年度绩效奖金草案。

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（二）董事会薪酬与考核委员会依据《厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》的规定，结合公司的年度经营状况、经营成果、年度绩效奖金草案等，对内部董事、高级管理人员进行考核，并确认其年度绩效奖金方案。

第十一条 公司董事、高级管理人员在任职期间，出现下列情形之一的，对其实施降薪或扣除薪酬：

（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；

（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；

（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，被证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或因失职、渎职导致重大决策失误给公司造成严重影响的；

（四）离开本职岗位，或不再具备董事、高级管理人员资格，或无法履行董事、高级管理人员职责的。

第四章 薪酬调整

第十二条 薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况变化而作相应的调整……
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