公告日期：2025-10-30

厦门合兴包装印刷股份有限公司

突发事件处理制度

第一条 为保障厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的生产经营
安全和提高处理突发事件的能力，加强突发事件信息报告的规范化建设，建立快速畅通的突发事件信息报告渠道，确保各项应急决策措施的有序实施，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，保护广大投资者的合法权益，促进公司全面、协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称突发事件是指有别于日常经营的，已经或可能严重影响公司
生产、经营、财务、声誉、股价的紧急偶发事件，包括：

（一） 公司财务状况严重恶化，生产经营处于停滞状态；

（二） 管理层对公司失去控制；

（三） 公司资产被主要股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地而无法调回；
（四） 公司董事、高级管理人员涉及重大违规、甚至违法行为，对公司经营造成
重大风险；

（五） 主要股东单位出现重大风险，对公司造成重大影响；

（六） 公司的股东之间出现明显分歧，对公司经营造成重大风险；

（七） 报刊、媒体对公司问题进行集中负面报道；

（八） 公司股票在短时间交易连续异常；

（九） 公司主营业务不清晰或无持续性经营能力；

（十） 政府相关政策的变化对公司的经营业务造成重大影响；

（十一） 自然灾害造成公司的经营业务受到重大影响；

（十二） 公司面临退市风险；

（十三） 发生投资者大规模群体上访、投诉事件；

（十四） 其他严重影响公司正常运作的事件。

第三条 本制度适用于公司本部及各全资、控股子公司遭遇突发事件时的处理。
第四条 突发事件处理遵循的原则：

（一） 合法、合规；

（二） 诚实、信用；

（三） 及时、积极；

（四） 公众和投资者利益放在首位；

（五） 统一领导、统一组织；

（六） 最大程度地减少对公司生产经营及形象的影响。

第五条 公司成立突发事件处理工作领导小组（以下简称“应急领导小组”）。应
急领导小组由公司董事长任组长，董事会秘书、总经理、副总经理、财务总监任副组长，成员由公司各职能部门负责人组成。

第六条 应急领导小组是公司突发事件处理工作的领导机构，统一领导公司突发
事件应急处理、就相关重大问题作出决策和部署、根据需要研究决定公司对外发布事件信息。主要职责包括：

（一） 决定启动和终止突发事件处理系统；

（二） 拟定突发事件处理方案；

（三） 组织指挥突发事件处理工作；

（四） 协调与政府部门和其他有关部门的关系；

（五） 协调与中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司等单位之间的关系；

（六） 突发事件处理过程中的其他事项。

第七条 预警和预防机制

（一）预警和预防制度

公司各职能部门、各子公司负责人作为突发事件的预警、预防工作第一责任人，应定期检查及汇报各职能部门和子公司有关情况，做到及时提示、提前控制，将事态控制在萌芽状态中。

（二）预警信息的传递及处置

预警信息包括突发事件的类别、起始时间、可能影响范围、预警事项、应采取的措施等。

公司的预警信息传递的渠道主要有两种，正常情况下由公司各职能部门、各子公司负责人向应急领导小组进行汇报，然后应急领导小组对信息进行分析及调查，确定为有可能导致或转化为突发事件的各类信息予以高度重视，必要时启动应急预案。另公司总部设置了 24 小时值班电话，公司的任何人均可作为信息的报告人，值班人接到电话后立即向公司行政部负责人报告，行政部负责人接到信息后向应急领导小组进行汇报，由应急领导小组按上述工作程序进行处理。

当预警信息被董事会秘书确定为需披露的信息后，则按照公司信息披露制度规定进行披露。

第八条 突发事件的应急处理程序

（一）快速启动突发事件处理机制，经应急领导小组决定成立事件处理小组，将突发事件情况向监管部门汇报，并取得监管部门的指导意见；

（二）对公司进行自查并搜集了解公众及投资者的情绪和舆论的反应，尽可能多的、全面的掌握有关信息；

（三）分析已经掌握的信息，制订突发事件管理计划，确立突发事件处理的目标、策略、工作程序、方法等；

（四）统筹安排，实施突发事件管理计……
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