公告日期：2025-10-30

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-106 号
厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第八次会议决议，公司决定于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东
大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 11 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19 楼厦门合兴包

装印刷股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对
3.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（8）

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.06 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.07 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

3.08 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于为子公司新增担保额度的议案》 非累积投票提案 ……
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