公告日期：2025-05-20

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-057 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）于
2025 年 5 月 16 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第一期
员工持股计划存续期继续展期的议案》，现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划基本情况

1、公司分别于 2015 年 4 月 28 日、2015 年 5 月 20 日召开第三届董事会第
十七次会议和 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计
划（草案）及摘要的议案》。有关公告具体内容详见 2015 年 4 月 30 日、2015
年 5 月 21 日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、公司于 2015 年 7 月 24 日，在巨潮资讯网发布了《关于公司第一期员工
持股计划购买完成的公告》，公司第一期员工持股计划完成股票购买，通过二级市场购买方式共买入合兴包装股票 4,457,961 股，占公司当时总股本的比例为
1.20%。本员工持股计划所购买的股票锁定期为 2015 年 7 月 24 日至 2016 年 7
月 23 日。

3、根据公司 2015 年年度股东大会决议，公司于 2016 年 5 月 17 日实施了
2015 年度权益分派方案：以公司原有总股本 372,490,118 股为基数，向全体股东
每 10 股派 1.00 元人民币现金，不送红股，同时，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 18 股。本次权益分派实施后，公司第一期员工持股计划合计持有股数变更为 12,482,291 股。

4、截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未减持，合计持有公司
股份为 12,482,291 股，占公司目前总股本的 1.04%。

二、第一期员工持股计划存续期展期情况

根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定：本员工持股计划的存续期为 36 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

1、公司于 2018 年 5 月 10 日召开第一期员工持股计划第二次持有人会议，
于 2018 年 5 月 15 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司
第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期进
行展期，存续期延长至 2019 年 5 月 19 日。

2、公司于 2019 年 3 月 6 日召开第一期员工持股计划第三次持有人会议，于
2019 年 3 月 13 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司第一期
员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期继续
进行展期，存续期延长至 2020 年 5 月 19 日。

3、公司于 2020 年 3 月 10 日召开第一期员工持股计划第四次持有人会议，
于 2020 年 3 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第
一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期
继续进行展期，存续期延长至 2021 年 12 月 31 日。

4、公司于 2021 年 12 月 16 日召开第一期员工持股计划第五次持有人会议，
于 2021 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公
司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存
续期继续进行展期，存续期延长至 2023 年 12 月 31 日。

5、公司于 2023 年 12 月 20 日召开第一期员工持股计划第六次持有人会议，
于 2023 年 12 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司
第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续
期继续进行展期，存续期延长至 2025 年 6 月 24 日。

6、鉴于公司第一期员工持股计划延期后的存续期即将于 2025 年 6 月 24 日
到期，基于对公司未来持续发展的信心，为最大程度保障各持有人的利益，切实
发挥员工持股计……
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