公告日期：2025-09-13

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-066
深圳奥特迅电力设备股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
二次会议通知已于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事
和高级管理人员，会议于 2025 年 9 月 12 日下午 14：00 在深圳市南山区高新技
术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议应参会董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>及
部分管理制度的议案》；

具 体 内 容 详 见 2025 年 9 月 13 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》。相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025 年
第二次临时股东会的议案》；

公司将于 2025 年 9 月 29 日（周一）下午 14：30 召开 2025 年第二次临时股
东会。《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见 2025 年 9 月 13 日《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2025 年 9 月 13 日

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